07.11.2018 г. в разделе «Перечни» личного кабинета на портале Росфинмониторинга появился Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ФРОМУ).
Ломбардам необходимо осуществлять проверку клиентов по данному перечню начиная с 07.11.2018 г. путём составления соответствующего акта (отчёта), как и в отношении перечня экстремистов/террористов, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) клиента.
Кроме того, напоминаем, что в настоящее время на стадии рассмотрения находится проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым устанавливаются правила предоставления в уполномоченный орган сведений о результатах проверки по данному перечню.